证券代码：002532        证券简称：天山铝业         公告编号：2023-034

(资料图)

               天山铝业集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天

山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号）

核准，公司以非公开发行方式向 29 名合格投资者发行人民币普通股 763,358,778

股，发行价格为 6.55 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元，扣除发

行费用人民币 40,481,132.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众环验字[2020]110014 号）。

     二、 募集资金专项账户开设、存续情况

     为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                             《深圳证券交易所

       《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

股票上市规则》、

作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第五届董

事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户

存储，并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。具体情况如下：

序号      账户名称       开户银行    银行账号   存续状态    用途

                                        广西靖西天桂氧化

                                        铝项目、新疆天展新

               中信银行股份有

               限公司乌鲁木齐             正常使用

      有限公司             00139790         研发中心项目、补充

               分行

                                        流动资金及偿还银

                                        行借款

序号      账户名称          开户银行     银行账号        存续状态     用途

      新疆生产建设兵团 兴 业 银 行 股 份 有

      第八师天山铝业有 限 公 司 乌 鲁 木 齐             正常使用

      限公司      分行

                                               广西靖西天桂氧化

                                               铝项目、新疆天展新

      新疆生产建设兵团 中 国 民 生 银 行 股

      第八师天山铝业有 份 有 限 公 司 乌 鲁 632523629     已注销

                                               研发中心项目、补充

      限公司      木齐分行

                                               流动资金及偿还银

                                               行借款

                                              广西靖西天桂氧化

                                              铝项目、新疆天展新

      新疆生产建设兵团 中 信 银 行 股 份 有

      第八师天山铝业有 限 公 司 乌 鲁 木 齐             正常使用

      限公司      分行

                                              流动资金及偿还银

                                              行借款

               中信银行股份有

               限公司乌鲁木齐             正常使用

      公司               00139793         铝项目

               分行

               桂林银行股份有

               限公司百色靖西             正常使用

      公司               4400031          铝项目

               支行

                                           已注销

      公司       鲁木齐分行         283248               铝项目

               兴业银行股份有                  新疆天展新材超高

               限公司乌鲁木齐             本次注销 纯铝一期及研发中

      技有限公司            1020664

               分行                       心项目

     三、 部分募集资金投资项目变更及新增募集资金专项账户开立情况

     为提高募集资金使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，公司于 2023 年

年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项

目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将由全资子公司新疆天

展新材料科技有限公司实施的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目” 剩

余募集资金变更使用用途，变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技

有限公司实施的“年产 20 万吨电池铝箔项目”，并根据项目实施需要以江阴新仁

铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户，并与华泰联合证券有限责任公司、

各银行签订监管协议。募投项目变更的具体内容详见公司 2023 年 3 月 11 日、2023

年 3 月 28 日于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-007、2023-008、

   为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                             《深圳证券交易所

       《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

股票上市规则》、

作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司新开设了募集

资金专项账户，对募集资金实施专户存储。具体情况如下：

 账户名称          开户银行       银行账号          存续状态     用途

       中国农业银行股份有限

江阴新仁铝箔            10641001040021902     正常使用 年产 20 万吨电

       公司江阴璜塘支行

科技有限公司                                       池铝箔项目

       中信银行乌鲁木齐分行 8113701013000191628   正常使用

   四、 本次募集资金专项账户注销情况

   截 至 2023 年 5 月 5 日，兴业银行 乌鲁木齐分行 募集资金专项账户

集资金专项账户的销户手续。

   上述募集资金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与兴业银

行乌鲁木齐分行签订的五方监管协议就此终止。

   五、 备查文件

   特此公告。

                                天山铝业集团股份有限公司董事会

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